Все рубрикиОбщие вопросыПоставщикамЗаказчикам
Общие вопросы

Как определить надежность контрагента?

Признаки контрагента на Supl.biz, которые определяют его надежность

Пользователи, у которых заполнен ИНН или ОГРН, автоматически проходят проверку на надежность и получают статус. Если у вас не заполнен ИНН или ОГРН, то вы можете сделать это в настройках своего профиля.

Существует четыре уровня надежности контрагента:

  1. Надежный;
  2. Рекомендуем проверить;
  3. Рискованный;
  4. Нет данных.

Каждый статус действителен на дату проверки, которая указана под самим статусом.

Несмотря на то, что мы автоматически проверяем контрагента, мы рекомендуем всегда проверять ИНН в счете с ИНН, указанным на сайте, а также всегда заключать договор с поставщиком или заказчиком.


enter image description here Статус “Надежный” (зеленый) присваивается компаниям, у которых факторов риска нет: компания вела хозяйственную деятельность последние 12 месяцев, получала лицензии и т.п., не имеет признаков, описанных ниже.


enter image description here Статус “Рекомендуем проверить” (желтый) присваивается в одном из следующих случаев:

  • организация прекратила деятельность после реорганизации (слияния, присоединения и т.д.);
  • с даты регистрации организации прошло менее 6 месяцев;
  • изменение любых данных в ЕГРЮЛ о руководителе организации в течение последних 6 месяцев;
  • изменение любых данных в юридическом адресе организации в течение последних 6 мес.;
  • организация внесена в реестр юридических лиц ФНС, связь с которыми по указанному адресу в ЕГРЮЛ отсутствует;
  • организация внесена в реестр юридических лиц, не представляющих налоговую отчетность в течение года;
  • наличие ФИО руководителя или учредителя организации в реестре дисквалифицированных лиц ФНС;
  • организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков;
  • данные руководителя/учредителя компании обнаружены в реестре ФНС о “массовых” руководителях и учредителях;
  • организация внесена в реестр организаций, имеющих задолженность по налогам; сумма исполнительных производств превышает допустимый порог;
  • у организации найдены «тревожные» исполнительные производства, предметом которых является: заработная плата (говорит о задержках зарплаты), наложение ареста (наложение ареста на счет или имущество компании), обращение взыскания на заложенное имущество (организация не выполнила обязательства по кредитам);
  • сумма арбитражных дел в качестве ответчика превышает допустимый порог;
  • сумма арбитражных дел в качестве истца превышает допустимый порог;
  • отрицательные финансовые показатели, например: выручка снизилась более, чем на 50%, деятельность предприятия убыточна, отрицательные чистые активы.

enter image description here Статус “Рискованный” (красный) присваивается в следующих случаях:

  • произошла или планируется ликвидацией юридического лица или ИП;
  • за последние 12 месяцев были получены сообщения о банкротстве компании.

enter image description here Статус “Нет данных” (серый) присваивается в случае:

  • не указан ИНН или ОГРН в профиле компании;
  • нет или недостаточно данных о компании в источниках (налоговая, арбитражные суды и пр.), на основании которых можно сделать вывод о надежности поставщика.

Появились вопросы?

Оставьте свой номер телефона и мы вам перезвоним.

Нажимая кнопку «Позвоните мне», вы соглашаетесь с условиями использования и обработкой персональных данных.